Руководитель\Заместитель руководителя службы финан

Реализация ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления‚ контроль выполнения структурными подразделениями Банка ПВК. Принятие решения об отнесении операции клиента/Банка к операциям‚ подлежащим обязательному контролю‚ подозрительным операциям (необычным сделкам). Представление в Федеральную Службу по финансовому мониторингу сведений об операциях‚ подлежащих обязательному контролю‚ и подозрительных операциях‚ о приостановлении операций‚ об отказе в заключении договора банковского счета‚ об отказе в выполнении распоряжения клиента. Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. Организация и проведение работы по идентификации и изучению клиентов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. Выдача временных (до решения Председателя Правления Банка) предписаний о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной информации или проверки имеющейся информации о клиенте или операции. Опыт прохождения неоднократных проверок Центральным Банком с позитивными результатами. Организация работы Операционного Управления‚ операционное обслуживание юридических и физических лиц‚ кассовые операции‚ формирование и отправка рейсов в МЦИ‚ последконтроль за проведенными документами‚ установка лимитов и проверка кассовой дисциплины предприятий‚ участие в доработке программного обеспечения и др.‚ подготовка документов по запросам налоговых инспекций‚ урегулирование спорных вопросов возникающих в процессе работы. Координация работы и обучение персонала отдела‚ ревизия операционной кассы‚ проверка деятельности филиалов и отделений Банка‚ открытие и закрытие счетов‚ кассовые операции‚ инкассация‚ снятие комиссий. Совместно с руководством Банка участвую в разработке тарифов Банка‚ должностных инструкций сотрудников отдела‚ распоряжений по внутренней деятельности банка. Знание основных документов по противодействию легализации доходов‚ полученных преступным путем (115 - ФЗ‚ 99- Т‚ 262 - П‚ 1485 - У‚ 1486 - У‚ 1519 - У‚ 17 - Т‚ 12 - Т‚ 99 - Т‚ 98 - Т‚ 97 - Т‚ 161 - Т‚ 24-Т‚80-Т‚137-Т‚ 321-П‚ 111-Т и др). Курсы: Сертификат Международной Московской финансово-банковской школы о прохождении подготовки по курсу «Новое в противодействии (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма в кредитных организациях. Теория и практика»
  Работа с программами: DiasoftBank 4.0 ‚RS-Bank;IBS; ПК(Word‚ Excel); Интернет; Консультант-Плюс‚ Гарант‚ Lotus Notes‚ Комита‚ Инверсия 21 век.