Зам. руководителя/ведущий специалист службы фин. м

Разработка и предоставление на утверждение Председателя Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ а также внесение изменений и дополнений в ПВК при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок);
Формирование и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Открытие и ведение расчетных‚ депозитных‚ ссудных счетов физических и юридических лиц;
Ведение анкет‚ ведение электронной базы данных по клиентам;
Анализ счетов клиентов;
Анализ деятельности клиентов банка;
Анализ уровня риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма;
Формирование‚ отправка и занесение в базу данных запросов по клиентам;
Учет и хранение информации и документов‚ полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Составление плана и программы обучения сотрудников банка;
Проведение первичных‚ плановых и внеплановых инструктажей сотрудников‚ проверка их знаний;
Консультация сотрудников по возникшим вопросам в сфере ПОД/ФТ;
Работа с корреспонденцией;
Формирование ежедневного оборотного баланса дня‚ оборотной ведомости и позиции остатков на счетах;
Контроль‚ отправка и получение электронных платежей;
Сверка остатков на внутреннем корсчете банка.
Знание законодательной базы: 115-ФЗ‚ 176-ФЗ‚ 197-ФЗ‚ 203-П‚ 207-П‚ 321-П‚ 7-Т‚ 179-Т‚ 222-П‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 1490-У‚ 262-П‚ 1519-У‚ 113-И‚97-Т‚ 17-Т‚ 99-Т‚ 161-Т‚ 12-Т‚ 115-Т‚ 60-Т‚ 170-Т‚ 8-Т‚ 24-Т‚ 80-Т‚ 111-Т‚ 137-Т‚ методические рекомендации Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и пр.

Дополнительные навыки
Автоматизация новых задач для отделов и филиалов банка в АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»;
Знание MS Windows XP Professional‚ MS Office XР‚ КОМИТА‚ АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»‚ Internet‚ СП "ГАРАНТ"‚ "Консультант Плюс: Версия Проф»‚ Microsoft Server 2003‚ ПТК ПСД‚ Банк Клиент‚ Рабис-НП‚ ПК АРМ КБР‚ Diasoft‚ УТА‚ Win-Gate‚ W-Link‚ Контур-Экстерн Лайт‚ Налогоплательщик‚ Spu orb.‚ R-Admin‚ The Bat и пр.
Иностранные языки: Английский - свободно‚ голландский – базовый.