|
Опыт работы |
более 5 лет |
ИКБ ОАО «Петрофф-банк»., с августа 2007 по ноябрь 2010 |
Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
|
|
ЗАО «Банк ФИНАМ»., с апреля 2003 по август 2007 |
Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
|
|
ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк, с октября 2003 по апрель 2006 |
Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
|
|
Российская ассоциация лизинговых компаний., с июня 1992 по октябрь 2003 |
Должность: | Главный бухгалтер. |
|
|
Царицынское отделение Сбербанка РФ., с июня 1992 по март 2001 |
Должность: | Старший инспектор отдела баз данных и последующего контроля. |
|
|
Профессиональные навыки |
Организация системы внутреннего контроля банка в целях соблюдения требований Федерального закона 115-ФЗ: - составление и согласование правил внутреннего контроля банка с территориториальным отделением ЦБ РФ. - разработка должностных инструкций и положения об отделе. - создание регламентов на передачу операций в уполномоченный орган‚ по взаимодействию сотрудников банка с отделом финансового мониторинга. - организация обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга. - разработка мероприятий по идентификации клиентов банка. - выявление и передача сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным сделкам в уполномоченный орган. - переписка по вопросам финансового мониторинга с ЦБ РФ. Пользователь ПК Microsoft Office‚ RS-BANK‚ Диасофт‚ Комита. |
|