Начальник / Заместитель начальника / Главный специ

• Организация и осуществление валютного контроля в рамках задач‚ возложенных на Банк‚ как агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством РФ. • Контроль над соблюдением юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) - клиентами Банка валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций. • Формирование отчетности Банка по валютным операциям в соответствии с порядком‚ установленным законодательством РФ: - отчетность по форме 0409652 «Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов» - отчетность «Паспорта сделок‚ ведомости банковского контроля в электронном виде» - отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях‚ осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках» - отчетность по форме 0409665 «Отчет о валютных операциях‚ осуществляемых с оформлением паспорта сделки» - отчетность по форме 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ‚ оказание услуг‚ передачу информации‚ результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера» - положение 308-П «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами‚ осуществляющими валютные операции‚ актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» • Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации. • Осуществление контроля за полнотой и порядком поступления в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по внешнеэкономическим операциям на счета клиентов Банка. • Осуществление контроля по экспортно-импортным операциям‚ операциям по предоставлению резидентами займов нерезидентам и при получении резидентами кредитов и займов от нерезидентов по кредитным договорам и займам. • Оформление паспортов сделок‚ формирование и ведение Досье по проводимым валютным операциям. • Полное обслуживание клиента в качестве абонемента по валютному контролю (подготовка и оформление за клиента всех необходимых документов по валютному контролю в сроки‚ предусмотренные валютным законодательством‚ на основании представленного клиентом комплекта документов). • Ведение электронных баз данных‚ паспортов сделок‚ ведомостей банковского контроля по валютным операциям в соответствии с действующим законодательством РФ. • Предоставление по запросам территориальных правоохранительных и налоговых органов‚ а также других государственных органов‚ осуществляющих функции контроля‚ необходимых документов и информации в соответствии с установленным законодательством РФ. • Проработка материалов проверок работы Банка территориальными учреждениями Банка России‚ правоохранительными‚ налоговыми‚ таможенными и иными органами‚ осуществляющими функции государственного контроля и‚ в случае наличия замечаний‚ проведение мероприятий по их устранению. • Участие в разработке внутрибанковских инструкций и положений‚ регламентирующих проведение операций в иностранной валюте и валюте РФ‚ правил документооборота между подразделениями Банка. • Подготовка распоряжений для подразделений Банка по взиманию комиссии за выполнение функций агента валютного контроля согласно установленным Тарифам Банка. • Разработка дополнительных услуг в части сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов. • Оказание консультативной поддержки клиентов‚ филиалов‚ дополнительных офисов и других подразделений Банка по вопросам‚ входящим в компетенцию сотрудника. • Оказание содействия ответственному сотруднику по противодействию легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансирования терроризма‚ по фиксированию‚ первичной обработке информации по операциям с денежными средствами и иным имуществом‚ подлежащим контролю. • Реализация проекта по централизации филиальной сети. Координация и сопровождение деятельности филиалов. Мониторинг валютного законодательства. Участие в разработке технологических карт бизнес-процессов‚ регламентов и порядков. Постановка задач на доработку программного обеспечения. Тестирование ПО. Анализ ошибочных транзакций‚ нарушений и отступлений от бизнес-процессов‚ организация мероприятий по их устранению и предупреждению.

Осуществление контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами валютного законодательства РФ при совершении операций, сделок и предоставлении документов. Работа с операционной банковской системой, электронными базами, программным комплексом таможенной системой валютного контроля. Работа с внешнеторговыми договорами клиентов (импорт/экспорт товаров, услуг, работ и т.д.), кредитными договорами и договорами займов. Формирование отчётных форм по операциям и передача информации в Центральный Банк РФ. Взаимодействие с налоговыми, таможенными, правоохранительными и иными государственными органами по предоставлению запрашиваемой информации и документов в отношении клиентов. Всестороннее содействие по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Информационная и консультационная поддержка клиентов.

Изучение и дальнейшее применение на практике валютного законодательства РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов, актов и иных правовых нормативных документов. Контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами прав и обязанностей в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, валютой РФ, внутренними ценными бумагами. Оформление и проведение валютных операций клиентов. Работа с электронными базами данных и системами валютного контроля. Документооборот проводимых операций. Сделки по купле-продаже иностранной валюты. Межбанковские сделки иностранной валюты. Формирование и документарное ведение клиентских досье по сделкам внешнеторговых контрактов. Архивное дело.