| Проверка подлинности документов юридических и физических лиц. Выявление фирм «однодневок»в соответствии с ФЗ № 115, реальности документов аренды и ее фактического наличия. Сбор информации о состоятельности заемщиков кредитов, реальности представленных заемщиком данных (кредитные истории), а также установление надежности контрагентов заемщика (связи с другими банками). Получение информации в спецслужбах, препятствующей выдачи кредитов. |
