| - Сбор, хранение и передача данных о кредитных историях заемщика Банка (юридических лиц, предпринимателей без образования юридических лиц, физических лиц) в Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ)
- Корректировка кредитных историй клиентов Банка
- Информационная поддержка сотрудников Банка по вопросам, входящим в компетенцию Отдела
- Уточнение клиентских данных в досье клиента
- Запрос информации в Бюро кредитных историй
В течении последнего года замещал сотрудника по финансовому мониторингу. В мои обязанности входило:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган с использованием АРМ "Комита".
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Желание дальше развиваться профессионально и работать в этой области. |
