специалист по финансовому мониторингу  юрист

правовое сопровождение деятельности банка, в частности:
разработка, согласование проектов договоров, правовое обеспечение всех осуществляемых банком операций, в т.ч. расчетных операций клиентов Банка -юридических ,физических лиц и ИП
участие в разработке положений регламентирующих работу подразделений банка, типовых форм договоров и соглашений, проверка и визирование кредитных договоров, анализ учредительных и иных документов заемщика/залогодателя/поручителя, анализ правоустанавливающих документов на закладываемое Банку имущество.
мониторинг операций Банка с целью выявления подозрительных; идентификация клиентов;
подготовка отчетов по сведениям направляемым в ФСФМ; консультирование сотрудников по вопросам финансового мониторинга; консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов.
знание нормативных документов ЦБ РФ (115-ФЗ, 262-П, 207-П, 97-Т, 98-Т, 99-Т, 161-Т, 1485-У, 1486-У и т.п.);

юридическое сопровождение деятельности компании, представительство в арбитражном суде, деловая переписка с контрагентами, анализ и выявление сделок, подлежащих обязательному контролю в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (форма СПД-3).

полное юридическое сопровождение договоров, разработка, согласование, заключение всех видов договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, согласно ГК Российской Федерации;
опыт управления коллективом;
подготовка и сбор документов для представления в Арбитражный Суд;
делопроизводство, в т.ч., работа с документами, ведение деловой переписки, регистрационного журнала, пролонгация, архивирование.

•оргтехника (факс‚ ксерокс‚ сканер);
•машинопись рус. от 150 уд/мин‚ лат. 120 уд/мин.;
•ПК пользователь (MS Office‚ Lotus Notes‚ Internet‚ e-mail‚ Гарант‚ Консультант +);
•загранпаспорт.