|
| Опыт работы |
|---|
| 3-5 лет |
| Кредитная организация, с февраля 2010 по настоящее время |
| Должность: | Ведущий специалист отдела финансового мониторинга |
| Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ и других нормативных документов. |
|
| "ПроКоммерцБанк" (ООО), с октября 2007 по ноябрь 2008 |
| Должность: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА |
| •соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка. |
|
| Межбанковское объединение "Оргбанк" (ОАО), с августа 2007 по сентябрь 2007 |
| Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) |
| •соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•составление программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•фактическое обучение сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам;
•предоставление ежегодного отчета о проделанной работе по ПОД/ФТ Председателю Правления банка. |
|
| "Международный банк сотрудничества" (ООО), с декабря 2004 по июль 2007 |
| Должность: | Старший эксперт-экономист |
| •соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
•соблюдение и выполнение внутренних и других нормативных документов;
•подробный мониторинг операций клиентов, в том числе за определенный период на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
•выявление выгодоприобретателей;
•формирование и направление сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
•участие в составлении и направлении новой редакции правил внутреннего контроля в надзорные органы;
•участие в составлении программы обучения сотрудников кредитной организации (план, программа);
•составление и направление запросов в ЦБ РФ по возникшим вопросам применения законодательства;
•участие в фактическом обучении сотрудников для эффективного применения ими знаний в работе (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
•консультация сотрудников по возникшим вопросам. |
|
| Профессиональные навыки |
| В ходе своей профессиональной деятельности мной выполняльсь и выполняются поставленные задачи‚ а именно:
- соблюдение и выполнение требований ЦБ РФ‚ в том числе и внутренних документов;
- разработка внутренних документов;
- подробный мониторинг операций за определенный период времени (более 1 операционного дня)‚ исходя из требований ЦБ РФ;
- выявление выгодоприобретателей (ведение анкет);
- формирование и направление сведений по операциям‚ подлежащим контролю в уполномоченный орган;
- составление и направление новой редакции правил внутреннего контроля в надзорный орган (утверждены и согласованы в октябре 2008 года);
- составление программы обучения‚ памяток для сотрудников и других документов;
- консультации и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- работа с клиентами на доброжелательной основе;
- другое.
|
|
