Ведущий специалист отдела финансового мониторинга,

- Организация работы отдела;
- выполнение функций контролера за ведением журнала регистрации платежных требований и инкассовых поручений;
- контроль принятых от Клиентов документов и заключенных сделок по покупке иностранной валюты, продаже иностранной валюты, конвертации, в безналичном порядке;
- выполнение функций контролера за правильностью оформления денежных чеков и объявлений на взнос наличными;
- проверка полномочий лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- Составления отчетности, для предоставления в другие подразделения Банка по установленным внутрибанковским регламентам и формам;
- выполнение функций контролера при оформлении документов по операциям по счетам Клиентов;
- выполнение функций контролера за своевременностью и полнотой удержания комиссий в соответствии с договорами банковского счета и утвержденными тарифами Филиала;
- обучение новых сотрудников;
- урегулирование конфликтных ситуаций с Клиентами;
- решение спорных вопросов, возникающих в практике работы Подразделения;
- подготовка и сдача документов для передачи в архив;
- внедрение новых технологий в практику работы Подразделения

-Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых филиалом в г.Санкт-Петербурге;
-выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
-выявление сомнительных операций;
-консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
-обучение сотрудников в области ПОД/ФТ.

- Консультирование юридических лиц по продуктам ОАО "МДМ-Банка";
- ведение лицевых счетов юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте;
- ежедневное формирование выписок по счетам клиентов с кредитовыми документами;
- операции по чекам на выдачу наличных и объявлениям на взнос наличными деньгами;
- операции с первичными платежными документами: прием платежных документов в электронном виде, проверка, обработка документов из клиентской базы в банковскую программу;
- операции по текущим, транзитным валютным счетам клиентов: покупка, продажа, обязательная продажа валюты, формирование безналичных валютных переводов юр.лиц;
- исполнение писем по запросам клиентов;
- списание комиссионного вознаграждения на основании тарифов банка;
- проверка поступающих и оформление возвратов инкассовых поручений и платежных требований, регистрация в журнале расчетных документов, оформление извещений о постановке в картотеку;
- участие в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
- ведение картотеки по внебалансовым счетам 90901, 90902;
- подготовка и сдача документов для передачи в архив.

- Открытие и ведение счетов физических лиц;
- обслуживание клиентов с использованием пластиковых карт (открытие, заказ, закрытие и т.п.);
- срочные вклады физических лиц (оформление договоров, открытие счетов, начисление процентов, расторжение вклада);
- переводы (рублевые платежи, доверительные переводы, международные переводы, экспресс-переводы, постоянные поручения и т.п.);
- конверсионные операции (безналичная конвертация, валютнообменные операции);
- инкассация, авансирование кассы;
- внутрибанковские операции;
- открытие и закрытие дня.

Знание положений в области ПОД/ФТ : 115-ФЗ‚ 262-П‚ 99-Т‚ 115-Т‚ 60-Т‚ 161-Т.
Знание положений в области операционной работы: 2-П‚ 222-П‚ 14-П‚ 302-П‚ 318-П‚ 28-И‚ 129-ФЗ‚ 229-ФЗ‚ 285-П.