начальник отдела, гл. специалист

Организация деятельности структурных подразделений банка по реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Контроль по реализации структурными подразделениями банка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников банка по вопросам‚ возникающим в процессе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Анализ выявленных операций и сведений о клиентах банка. Формирование сообщений по выявленным операциям и осуществление передачи электронных сообщений в уполномоченные органы. Организация работы по подготовке и обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Составление отчетности о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Предоставление информации в уполномоченные органы по письменным запросам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России
Опыт прохождения проверок ЦБ.

с частными клиентами Привлечение к сотрудничеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках реализации банковских продуктов. Содействие увеличению объема продаж банковских продуктов клиентам – юридическим лицам филиалам Консультирование клиентов – юридических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию банковского счета‚ услугам инкассации‚ по работе в системе «Интернет-Банк»‚ «Телебанк-Офис»‚ «SMS-Банк». Осуществление регулярного контроля деятельности юридических лиц – с целью выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций. В случае отсутствия уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ‚ выполнение его функций (внутренний приказ по филиалу с января 2006 года). Вынесение предложений по назначению повышенной группы риска на основании регулярного мониторинга операционной деятельности юридических лиц. Составление отчетов‚ анализ информации о клиентах Банка на регулярной основе ‚ по требованию руководства

Консультация клиентов физических лиц‚ оценка заемщика‚ оформление экспресс-кредитов.

Экономист – сбор и обработка информации, составление статистической отчетности, ведение информационной базы.

• Знание нормативной базы (115-ФЗ‚ 321-П‚ 262-П и т.д.).Прохождение обучения по повышению квалификации по программе «Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем и финансированию терроризма» в
  ОАО АКБ «РОСБАНК» (г.Москва‚ центральный офис) в 2006 году.
  Сертификат о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы деятельности Банка ПОД/ФТ».
  Сертификат о прохождении курса обучения "КонсультантПлюс" 2010 г.
  
  Знание ПК: Word‚ Excel. E-mail‚ Internet‚ Outlook (продвинутый пользователь).
  Опыт работы с внутренними банковскими программами. Составление отчетности.
  
  
  

Диплом о высшем образовании

Повышение квалификации/курсы
2008 — Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ. Практика нового положения Банка России №321-П от 29.09.2008 г.", Центр экономическогообразования г. Казань, Сертификат
2009 — Обзор и практические аспекты применения законодательства рф, нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ, ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Сертификат
2009 — Новое в работе ответственного сотрудника кредитной организации по ПОД/ФТ, Центр экономическогообразования г. Казань, Сертификат
2010 — Внутренний контроль банка вобласти ПОД/ФТ в 2010 г.", Центр экономическогообразования г. Казань, Сертификат