|
| Опыт работы |
|---|
| более 5 лет |
| АКБ «Традо-Банк» (ЗАО), с августа 2009 по настоящее время |
| Должность: | Начальник Отдела финансового контроля и мониторинга |
| -Разработка Правил внутреннего контроля в целях по ПОД/ФТ
-Разработка и осуществление программ обучения для головного офиса и филиалов
-Выезные проверки за деятельностью филиала в сфере противодействия
-Анализ операций с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю, и необычных сделок |
|
| Коммерческий Банк «Природа» (ООО), с ноября 2008 по май 2009 |
| Должность: | Заместитель начальника отдела по ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник) |
| 1. Анализ операций с денежными средствами подлежащие обязательному
контролю, и относящиеся к сомнительным операциям.
2. Формирование ОЭС файлов и отправка их в Федеральную Службу
согласно 207-П.
3. Проведение программ обучения.
4. Идентификация и изучение клиентов Банка и оценка риска клиентов
5. Формирование досье клиентов. |
|
| АКБ «Электороника» (ЗАО), с июля 2007 по ноябрь 2008 |
| Должность: | Главный специалист Управления финансового мониторинга регионов Департамента финансового мониторинга |
| 1.Контроль за деятельность ответственных сотрудников в части ФЗ-115
2.Консультирование ответственных сотрудников.
3.Обучение сотрудников.
4.Выездные проверки и составление актов. |
|
| «Дил-банк» (ООО), с ноября 2005 по июль 2007 |
| Должность: | Главный специалист Службы финансового мониторинга |
| 1.Выявление операций обязательного контроля.
2.Выявление сомнительных операций и необычных сделок.
3.Формирование и отправка ОЭС в Уполномоченный орган.
4. Идентификация выгодоприобретателей.
5. Формирование досье клиентов.
6.Запрос у клиентов сведений необходимых для идентификации клиентов, выгодоприобретателей.
7.Анализ клиентских документов.
8.Учет и хранение переданных сообщений.
9.Анализ операций клиентов и выявление схем.
10.Консультирование сотрудников банка в части ФЗ-115 |
|
| ЗАО «ОЛД-Банк», с февраля 2004 по ноябрь 2005 |
| Должность: | Операционист-экономист Операционного отдела |
| 1.Обслуживание юридических и физических лиц.
2.Обработка платежей по системе»Клиент-банк»
3.Открытие и закрытие вкладов, депозитов физ.лиц.
4.Переводы по системе Western Union.
5.Формирование архивных документов. |
|
| Профессиональные навыки |
| АБС "XXI век"‚ RS-bank‚ Diasoft. Уверенный пользователь "Комита Курьер". |
|
| Образование |
|---|
| Основное — высшее |
| ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (высшее), с 2002 по 2007 |
| Специальность: | Экономист. Специализация "Банковское дело" |
| |
|
| Повышение квалификации |
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | ИБД АРБ |
| Год получения: | 2010 |
| Название курса (экзамена): | Противодействие легализации в целях по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | БизнесШколаКонсультант |
| Год получения: | 2010 |
| Название курса (экзамена): | Контроль и практика применения законодательства в сфере по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | ООО "Финансовый консультант" |
| Год получения: | 2009 |
| Название курса (экзамена): | Новое в области по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | ИБД АРБ |
| Год получения: | 2009 |
| Название курса (экзамена): | Внутренний контроль в целях по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | ИБД АРБ |
| Год получения: | 2008 |
| Название курса (экзамена): | Новые аспекты в работе по ПОД/ФТ в кредитных организациях |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | ИБД АРБ |
| Год получения: | 2008 |
| Название курса (экзамена): | Новые аспекты в работе по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | УЦ "Внешаудит" |
| Год получения: | 2006 |
| Название курса (экзамена): | Организация системы внутреннего контроля в банке в целях по ПОД/ФТ |
|
| Квалификация: | Курсы повышения квалификации |
| Учебное заведение: | НОУ "Учебный центр Банкир.ру" |
| Год получения: | 2005 |
| Название курса (экзамена): | Требование БР к организациям в сфере по ПОД/ФТ |
|
| Иностранные языки |
| Английский: | средний |
|
| Дополнительные сведения |
| Семейное положение: | не замужем |
| Дети: | нет |
| Возможность командировок: | есть |
|
|
|
