Дополнительные сведения:
Работодатель Русский Элитарный Банк (Москва) (Москва) предлагает вакансию на должность ответственный сотрудник ПОД/ФТ. Зарплата 1163 - 1329 USD. Опыт работы 2-3 года. Образование высшее.
Требуется специалист в отдел по противодействию легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.Обязанности:выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган,составление запросов клиентам по проводимым операциям, идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение досье ,оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ и др.
|
