Дополнительные сведения: Работодатель Национальный Залоговый банк (Москва) предлагает вакансию на должность Главный специалист отдела финансового мониторинга. Зарплата 1493 USD. Опыт работы до 2 лет. Образование высшее. Требования: 1. Опыт работы в отделе финансового мониторинга или службе валютного контроля Банка; 2. Знание 115-ФЗ‚ 321-П‚ 262-П.
Обязанности: 1. Осуществление мер по выявлению операций‚ подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций согласно 115-ФЗ; 2. Составление сообщений по выявленным операциям; 3. Проведение расследований по необычным сделкам; 4. Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях; 5. Осуществление мер по сбору сведений и документов по операциям клиентов; 6. Ведение досье по 115-ФЗ в разрезе клиентов ДО; 7. Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов.
Условия: 1. Оформление согласно ТК РФ; 2. График работы: 5/2‚ 09-18 ч.; 3. ДМС; 4. Внутрикорпоративное обучение; 5. Место работы: м. Сокол.
