Дополнительные сведения:
Работодатель РИАБАНК, ЗАО (Москва) предлагает вакансию на должность экономист отдела ПОД/ФТ (фин. мониторинг). Зарплата до 1586 USD. Опыт работы до 2 лет. Образование высшее.
Обязанности: Мониторинг операций Клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента. Подготовка и направление запросов клиентам о необходимости предоставления информации и документов, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.09.2006 №115-ФЗ.Организация и проведение работы по идентификации клиентов Банка и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Требования: Знание действующего законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 №115–ФЗ, Положение Банка России от 19.08.2004 №262–П, Положение Банка России от 29.08.2008 №321–П)Условия: Полное оформление ТК, белая ЗП, 5/2 с 9:30 до 18:30
|
