Специалист Управления финансового мониторинга

• Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
• Выявление операций‚ подлежащих обязательному контролю;
• Выявление необычных‚ подозрительных операций и сделок;
• Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
• Анализ деятельности клиентов Банка;
• Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
• Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений‚ запросов и представленных документов;
  

• Высшее образование (юридическое‚ экономическое);
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма не менее 1 года;
• Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.
• Знание операционной работы в Банке‚ основных банковских операций с клиентами‚ основ бухгалтерского учета.
  

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• м. Баррикадная‚ 5 минут пешком;
• Заработная плата по результатам собеседования (от 30 000 рублей).