Дополнительные сведения: Работодатель "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" ООО. РНКО (Москва) предлагает вакансию на должность Начальник отдела финансового мониторинга. Зарплата от 2192 USD. Опыт работы до 2 лет. Образование высшее. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом‚ иным подразделением кредитной организации‚ связанным с осуществлением банковских операций‚ не менее одного года‚ а при отсутствии указанного образования- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма не менее двух лет‚ или опыт руководства подразделением кредитной организации‚ связанным с осуществлением банковских операций‚ не менее двух лет. Отсутствие судимости‚ административных правонарушений и фактов расторжения трудового договора‚ перечисленных в п. 4 Указания Банка России № 1486-У от 09.08.2004г.
Обязанности: - Внутренний контроль; Легализация -ежедневный мониторинг операций‚подлежащих обязательному контролю; -анализ и выявление необычных сделок; -установление и идентификация выгодоприобретателей; -составление и представление в уполномоченный орган отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
Условия: -Оформление по ТК РФ; -график работы: Пон.-Пят с 09:30 до 18:30‚ Сб.‚Вс .- вых.
