Специалист службы финансового мониторинга

• Возраст 30-50 лет
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в Банке не менее 3- лет на аналогичной  должности
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.
• Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма.
• Знание операционной работы в банке‚ основных банковских операций с клиентами‚ основ бухгалтерского учета.
• Уверенный пользователь ПК
• Умение работать в команде

• Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке.
• Выявление операций‚ подлежащих обязательному контролю.
• Выявление необычных‚ подозрительных операций и сделок.
• Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.
• Анализ деятельности клиентов Банка.
• Идентификация клиентов и выгодоприобритателей.
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
• Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений‚ запросов и  представленных  документов

• График работы: пятидневка‚ с  9.00 до 18.00
• Офис расположен в центре города
• Заработная плата: по результатам собеседования